السيد/ جمال بن عبدالله الدباغ (رئيس مجلس الإدارة)

السيد/ سعود بن عبدالعزيز السليمان (نائب رئيس مجلس الإدارة)

السيد/ محمد حسني جزيل

السيد/ ماجد بن ضياء الدين كريم

السيد/ طاهر بن محمدعمر عقيل

السيد/ محمدزاهر بن صلاح الدين المنجد

الدكتور/ فيصل بن عدنان بعاصيري

الدكتور/ احمد بن سراج خوقير

الدكتور/ عبدالوهاب بن مصعب أبوكويك

و قد اعتذر عن عدم الحضور أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسمائهم:

الدكتور/ فيصل بن عدنان بعاصيري

السيد/ سعود بن عبدالعزيز السليمان – رئيس لجنة الإستثمار.

السيد/ محمدزاهر بن صلاح الدين المنجد – رئيس لجنة إدارة المخاطر.

السيد/ جمال بن عبدالله الدباغ – عضو لجنة الترشيحات و المكافأت.

الدكتور/ احمد بن سراج خوقير- عضو لجنة المراجعة.

• رأس مال الشركة قبل التخفيض: (500,000,000) ريال سعودي

• رأس مال الشركة بعد التخفيض: (300,000,000) ريال سعودي

• عدد الأسهم قبل التخفيض: (50,000,000) سهم

• عدد الأسهم بعد التخفيض: (30,000,000) سهم

• نسبة التخفيض: 40% من رأس مال الشركة

• سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء مبلغ وقدره 200,000,000 ريال (مائتي مليون ريال سعودي) من الخسائر المتراكمة

• طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 20,000,000 سهم من أسهم الشركة بواقع تخفيض 0.4 سهم لكل سهم.

• تاريخ التخفيض: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قٌرر فيها تخفيض رأس المال.

• أثر تخفيض رأس المال على إلتزامات الشركة: لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على إلتزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي ولن تتغير نسبة ملكية أي مساهم نتيجة تخفيض رأس المال.

• تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال