أعلن / أعلنت البنك الأهلي عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 28/02/2023, فندق لاسيجال -قاعة لوكريون  في تمام الساعة 04:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 06/03/2023,   فندق لاسيجال في تمام الساعة 04:30 مساءً 

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1.             سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها، ومناقشة الخطط المستقبلية للبنك.

2.             سماع تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية البنك والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.

3.             سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات حول الحوكمة لدى البنك.

4.             سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات حول الرقابة الداخلية لدى البنك.

5.             مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما.

6.             الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2022 نسبتها 20% من رأس المال المدفوع للبنك. 

7.             سماع تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لسنة 2022 واعتماده. 

8.             إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والموافقة على مكافآتهم.

9.             الموافقة على تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2023، والموافقة على أتعابه.

10.         مناقشة واعتماد السياسات التالية وتفويض مجلس الإدارة في مراجعتها وتعديلها من حين لآخر:

(أ‌)           سياسة واستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG).

(ب‌)       سياسة توزيع الأرباح.

(ت‌)       سياسة مكافآت مجلس الإدارة.

(ث‌)       سياسة ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

(ج‌)        سياسة الرقابة الداخلية.

(ح‌)        سياسة حماية حقوق الأقلية.

يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على السياسات أعلاه من خلال موقع البنك الالكتروني (https://www.ahlibank.com.qa) أو من مكتب سكرتارية مجلس الإدارة بالمقر الرئيسي للبنك الأهلي الكائن بشارع سحيم بن حمد، منطقة السد، الطابق الثالث.

11.         انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة (أربعة أعضاء من المساهمين المالكين 1% وثلاثة أعضاء من المستقلين)، من المرشحين الذين استوفوا متطلبات وشروط الترشيح لمدة ثلاث سنوات من عام 2023 إلى عام 2025.*

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1.            تأكيد الموافقة السابقة على اصدار برنامج نظام أسهم الإثابة والتحفيز، وتفويض مجلس الإدارة بكل ما هو لازم وضروري لإصدار البرنامج وفقاً لأحكام القوانين السائدة والحصول على الموافقات اللازمة لذلك.

2.            الموافقة على استمرار برنامج السندات متوسطة الأجل (EMTN) بقيمة 2 مليار دولار أميركي وتفويض مجلس الإدارة في تحديثه من حين لآخر والقيام بتسديد أية شريحة بتاريخ استحقاقها وإعادة الإصدار وفقاً لشروط ومتطلبات البرنامج وبالحجم والنحو الذي يحدده مجلس الادارة ومع التقيد بتعليمات الجهات الرقابية والحصول على الموافقات اللازمة.

3.            الموافقة على تعديل المواد أرقام (26، 27، 34، 37، 40، 59، 74 و75) من النظام الأساسي للبنك والوارد بيانها تفصيلاً بالمرفق رقم (1).* 

4.            الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي وفقاً لما هو وارد أعلاه، بما في ذلك الحضور والتوقيع عليها لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل ولدى وزارة التجارة والصناعة أو الجهات الرسمية الأخرى، وإدخال أي تعديلات على النظام الأساسي المعدل قد تطلبها أي من الجهات المذكورة وان لم تكن قد وردت ضمن التعديلات المعروضة على الجمعية.

ملاحظــــات:

· &nb

اضغط هنا لتحميل المرفق