إعلان شركة صناعة البلاستيك العربية (ابيكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة صناعة البلاستيك العربية (ابيكو) أن تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) الذي عقد في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الخميس 01/06/1445 هـ الموافق 14/12/2023 م عن عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة، وعبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-06-01 الموافق 2023-12-14 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 81.07% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | الأستاذ/ خالد عمر بالبيد – رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ أحمد عمر بالبيد – نائب رئيس المجلس
الأستاذ/سعيد عمر بالبيد – عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ وليد خالد عمر بالبيد – عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ محمد هاشم بكر الحاج – عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ أزهر ميدو محي الدين كنجي- عضو مجلس مستقل
الأستاذ/ ناجي سوراتي – عضو مجلس مستقل
الأستاذ / فينو جوبال – عضو مجلس الإدارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الأستاذ/ وليد خالد عمر بالبيد – رئيس لجنة المراجعة
الأستاذ/ محمد هاشم بكر الحاج – عضو لجنة الترشيحات والمكافأت نيابة عن رئيس اللجنة |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | اولاُ:- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
ثانياً:- الموافقة على تحديد رأس مال الشركة المصرح به وفقًا لما يلي :
*رأس المال المصرح به بعد التعديل 100,000,000 ريال سعودي.
* لا يوجد تغير في عدد أسهم الشركة قبل وبعد زيادة رأس المال المصرح به.
* الموافقة علي تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال.
ثالثا:- الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة ، المتعلقة بـصلاحيات المجلس.
رابعا:- الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة ، المتعلقة بـصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر.
خامساً:- الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
التعليقات