1. الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف بن عبدالله الملحم (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ وليد بن محمد بن عبد الله الجعفري (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. معالي المهندس/ عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله السعدان

4. المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن مقبل الحبردي

5. المهندس/ عبدالسلام بن مزروع بن عبدالله المزروع

6. الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الملحم

7. الدكتور/ بدر بن أسامة بن حسن جوهر

8. المهندس/ نادر بن صالح بن عبدالله الدخيل

9. المهندس/ محمد بن خليفة بن عبداللطيف الملحم

2. الأستاذ/ وليد بن محمد بن عبد الله الجعفري (رئيس لجنة الاستثمار)

3. الدكتور/ بدر بن أسامة بن حسن جوهر (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

4. الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن بوعلي (رئيس لجنة المراجعة).

2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2023م.

5. الموافقة على تعيين شركة إرنست آند يونق للاستشارات المهنية؛ مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية (للربع الثاني والثالث والسنوي للسنة المالية من العام المالي 2024م)، بأتعاب إجمالية قدرها 355,000 ألف ريال سعودي (ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف ريال سعودي) غير شاملة قيمة الضريبة المضافة.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7. الموافقة على تعديل المادة (السادسة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مدة الشركة).

8. الموافقة على تعديل المادة (التاسعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الأسهم الممتازة والعادية).

9. الموافقة على تعديل المادة (الحادية عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إصدار الأسهم).

10. الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).

11. الموافقة على تعديل المادة (التاسعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).

12. الموافقة على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).

13. الموافقة على تعديل المادة (الواحدة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

14. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس).

15. الموافقة على حذف المادة (السادسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الجمعية التأسيسية).

16. الموافقة على حذف المادة (السابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية التأسيسية).

17. الموافقة على حذف المادة (الواحدة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل حضور الجمعيات).

18. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (قرارات الجمعيات).

19. الموافقة على حذف المادة (التاسعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع اللجنة).

20. الموافقة على حذف المادة (الاربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات اللجنة).

21. الموافقة على حذف المادة (الواحدة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تقارير اللجنة).

22. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (السنة المالية).

23. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الوثائق المالية).

24. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الاربعين) تتعلق بـ (تكوين الاحتياطات).

25. الموافقة على تعديل المادة (السادسة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).

26. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

27. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

28. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.

29. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (481,897,492.56) ريال سعودي، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م إلى حساب الأرباح المبقاة.