الأستاذ/ إبراهيم بن علي حسين بن مسلم، نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ أيمن بن عبد الرحمن الشبل، عضو مجلس إدارة وسكرتير المجلس

المهندس/ ماجد بن علي بن مسلم، عضو مجلس إدارة

الدكتور/ عبدالاله بن عثمان الصالح، عضو مجلس إدارة

المهندس/ فكري يوسف محمد، عضو مجلس إدارة

الأستاذ / عبد السلام بن عبد الله الدريبي، عضو مجلس إدارة

المتغيبون عن الاجتماع لدواعي السفر

المهندس/ سافاس ساهين، عضو مجلس إدارة- ورئيس اللجنة التنفيذية

المهندس/ محمد بن أحمد الشحي، عضو مجلس إدارة

الدكتور / عبدالاله بن عثمان الصالح – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات وعضو مجلس الإدارة.

المهندس / محمد بن مانع أبالعلا – رئيس اللجنة التجارية ورئيس مجلس الإدارة.

2-الموافقة على على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتأسيس الشركة.

3-الموافقة على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة تحويل الأسهم (الأسهم الممتازة).

4-الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال.

5-الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (14) تتعلق بـ أدوات الدين والصكوك التمويلية.

6-الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالأسهم المخصصة للعاملين.

7- الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإنتهاء مدة مجلس الإدارة أو إعتزال أعضائه أو شغور العضوية.

8- الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.

9- الموافقة على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

10- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (30) تتعل بـ إختصاصات الجمعية العامة العادية.

11- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (31) تتعلق بـ إختصاصات الجمعية العامة غير العادية.

12- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (39) تتعلق بـتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

13- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (40) تتعلق بإختصاصات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

14- الموافقة على تعديل المادة (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة الوثائق المالية.

15- الموافقة على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإستحقاق الأرباح.

16- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (47) تتعلق بتوزيع الأرباح.

17- الموافقة على تعديل المادة (49) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالأحكام الختامية.

18- الموافقة على حذف المادة (44) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـالأحكام الختامية مكررة.