1- المهندس/عبد الرحمن إبراهيم الرويتع (رئيس مجلس الإدارة)

2- الاستاذ/ ماجد عبد الرحمن العيسى (نائب رئيس المجلس)

3- الاستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد (عضو مجلس الإدارة)

4- المهندس/ موسى عمران العمران (عضو مجلس الإدارة)

5- الأستاذ/ عادل مرزوق الناصر (عضو مجلس الإدارة)

6-الدكتور/ تركي عمر بقشان (عضو مجلس الإدارة)

7- الدكتور/ عادل زيد الطريفي (عضو مجلس الإدارة)

8- الأستاذ/ حمد سعود العمر (عضو مجلس الإدارة)

9- المهندس/ عبدالله سليمان الربيعان (عضو مجلس الإدارة)

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع:

1- الدكتور/ عبد العزيز حمد الفهد (عضو مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ محي الدين صالح كامل (عضو مجلس الإدارة)

1. المهندس/ عبد الرحمن إبراهيم الرويتع (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الدكتور/ تركي عمر بقشان (رئيس لجنة المراجعة)

3. المهندس/ عبدالله سليمان الربيعان (رئيس لجنة الترشيحات والمكآفات)

2- تم الاطلاع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م .

3- الموافقةعلى تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

4- الموافقة على تعيين السادة مكتب أرنست ويونغ (E&Y) مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (3,807,500) ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2023م.

6- الموافقة على صرف مبلغ (000, 3,285) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31م.

7- الموافقة على صرف مبلغ (1,110,000) ريال مكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31م.

8- الموافقة على أعمال وعقود تمت بين المجموعة وبين (شركة مطابع هلا) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة و الأستاذ/ صالح الدويس مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود طباعة علما أن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (24,355,719) ريال سعودي خلال العام المالي 2023م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2023م.

9- الموافقة على أعمال وعقود تمت بين المجموعة و (شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة والأستاذ/ صالح الدويس مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (24,000,805) ريال سعودي خلال العام المالي 2023م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2023م.

10- الموافقة على أعمال تمت بين المجموعة والشركة السعودية للطباعة والتغليف وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة والأستاذ/ صالح الدويس مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن دفعة مقدمة بمبلغ (40,583,710) ريال سعودي مقابل أعمال طباعة خلال 2024. ‏

11- الموافقة على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة أرقــــــــــــــــام الإستثمارية التجارية) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات دعم فني علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (712,670) ريال سعودي خلال العام المالي 2023م، كما بلغ صافي المستحق لها (1,649,724) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023م. ‏

12- الموافقة على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة ثمانية للنشر و التوزيع) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تتعلق خدمات إعلانية و إعلامية أخرى علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (3,000,000) ريال سعودي خلال العام المالي 2023م ، كما بلغ صافي المستحق لها (402,500) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023م.

13- الموافقة على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة ثمانية للنشر و التوزيع) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن دفعة مقدمة بمبلغ (12,000,000) ريال سعودي مقابل خدمات إنتاج برامج و أفلام خلال 2024. ‏ كما بلغ صافي المستحق عليها (18,300,000) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023م.

14- الموافقة على أعمال وعقود التي تمت بين المجموعة ومكتب الفهد للمحاماة والذي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبد العزيز الفهد مصلحة مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن خدمات قانونية علما بأن اجمالي قيمة التعاملات بلغت (287,649) ريال سعودي خلال العام المالي 2023 م ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2023م.

15- الموافقة على أعمال وعقود التي تمت بين المجموعة ومؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن خدمات إعلامية و رعايات وفقاً لعقود خدمات تبادلية علما بأن اجمالي قيمة التعاملات بلغت (3,000,000) ريال سعودي خلال العام المالي 2023 م ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2023 م. ‏

16- الموافقة على أشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن الرويتع (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال المجموعة.

17- الموافقة على أشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس/ موسى بن عمران العمران (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال المجموعة.

18- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ليتوافق مع التعديلات المقترحة.

19- الموافقة على تعديل المادة 3 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بأغراض الشركة.

20- الموافقة على تعديل المادة 47 من نظام الشركة الاساس، والمتعلقة بتوزيع الارباح.

21- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

22-الموافقة على تعديل سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.

23-الموافقة على تعديل سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

24-الموافقة على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات.

25-الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (293,701,965 ريال سعودي) مائتان و ثلاثة و تسعون مليون و سبعمائة و واحد الف و تسعمائة و خمسة و ستون ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى الأرباح المبقاة.

26-الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي الاتفاقي البالغ (67,547,177 ريال سعودي) سبعة و ستون مليون و خمسمائة و سبعة و اربعون الف و مائة و سبعة و سبعون ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى الأرباح المبقاة.

27-الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 21/05/2024م وتنتهي بتاريخ 20/05/2027م

ومدتها ثلاث سنوات ، وهم :

1- الاستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد

2- المهندس/ عبدالله بن سليمان الربيعان

3- المهندس/عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع

4- الدكتور/تركي بن عمر بقشان

5- المهندس/موسى بن عمران العمران

6- الأستاذ/عادل بن مرزوق الناصر

7- الأستاذ/ محي الدين بن صالح كامل

8- الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى

9- الأستاذ/حمد بن سعود العمر

10- الدكتور/عادل بن زيد الطريفي

11- المهندس/ عبدالله بن جميل طيبه