تدعو شركة لين الخير للتجارة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة لين الخير للتجارة دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:45) يوم الخميس بتاريخ 07/12/1445هـ الموافق 13/06/2024م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي الواقع بطريق الملك فهد – بمجمع التميمي - مقابل مبنى الفيصلية - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-07 الموافق 2024-06-13 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:45 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول , يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته. 3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها. 4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م 5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م والنصف الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه. 6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م 7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره (6.441.478) ستة مليون واربعمائة وواحد واربعون ألف واربعمائة وثمانية وسبعون ريال سعودي كما في القوائم المالية المنتهية في 31/12/2023م إلى رصيد الأرباح المبقاة. 9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بصمة السلطان والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما اخوة لمالك شركة بصمة السلطان ، وهي عبارة عن (معاملات بيع وشراء خضروات وفواكه) علما بأن العقد بدأ في عام 2021م وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (2.190.165) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (1.978.374) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (14.972.958) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما أعضاء مجلس ادارة في الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (شراء برامج) علما بأن العقد بدأ في عام 2022م وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (2.251.983) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (3.579.0784) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (1.327.095) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مسايف والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما شركاء في الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (بيع وشراء خضروات وفواكه) علما بأن العقد بدأ في عام 2022م وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (36.981.151) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (11.149.457) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (25.831.694) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ارسان الأولى للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد / سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونه مالك رأس مال الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (عقد مقاولات لإنشاء مصنع للشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (39.000.000) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (39.000.000) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (صفر) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة ومدتها عام) وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (26.308.744) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (25.444.712) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (3.444.431) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 14. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / شاكر عبدالكريم حسين الصائغ - عضواً في مجلس الادارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 26/12/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 21/11/ 2025م .خلفاً للعضو السابق السيد / احمد ناصر احمد الصائغ- عضو مستقل. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الاحد بتاريخ 03/12/1445هـ الموافق 09/06/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | وفي حال وجود أي استفسار يتم التواصل على البريد الالكتروني
[email protected] أو التواصل على الرقم : 966112136119+ |
| الملفات الملحقة |
التعليقات