يدعو مجلس إدارة شركة نبع الصحة للخدمات الطبية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة نبع الصحة للخدمات الطبية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية(الاجتماع الأول)،والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:00) من مساء يوم الأحد
بتاريخ 24-12-1445.هـ الموافق 30-06-2024 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | في مدينة القطيف - مستشفى الزهراء العام, عبر وسائل التقنية الحديثة(وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط) |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-24 الموافق 2024-06-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل , وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الأجتماع
سيعقد الأجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول. وفي جميع الاحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته (مرفق). 3. الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشتها. 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م. 5. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ( 14-07-2024 م ومدتها ثلاث سنوات ، حيث تنتهي بتاريخ 13-07-2027م ) .(مرفق السير الذاتية للمرشحين ) 6. التصويت على صرف مبلغ (2,010,512) ريال مكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 م 7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2024م 8. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2024م و تحديد اتعابه (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة 01:00 صباح يوم الخميس بتاريخ 21 ذو الحجة 1445هـ الموافق 27 يونيو 2024م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العادية يوم الأحد الموافق 24 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 30 يونيو 2024م فى تمام الساعة 19:00، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | حال وجود استفسار نأمل التواصل على الرقم 0138555000
تحويلة 753 أو من خلال البريد [email protected] |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات