2- الأستاذ / عمار يعقوب يوسف المغربي – نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ / فيصل يعقوب يوسف المغربي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

4- الدكتور / عبد المحسن خالد عبد المحسن السديري – عضو مجلس الإدارة

5- الأستاذ / عبد الله محمد يعقوب الفريح – عضو مجلس الإدارة

2- الدكتور / عبد المحسن خالد عبد المحسن السديري – (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م

3. الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/2023م.

4. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2023م

5. الموافقة على صرف مبلغ (450.000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2023م.

6. الموافقة على تعيين شركة إبراهيم احمد البسام وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع خارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 م

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (ربع سنوية - نصف سنوية) للعام 2024م.

8. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخرج للاستثمار (شركة شخص واحد) مملوكة بالكامل لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (سداد الرصيد المستحق للطرف ذو العلاقة) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ (4,669,574 ريال سعودي) (كمدين).

9. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخرج للاستثمار (شركة شخص واحد) مملوكة بالكامل لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل لدعم عمليات تشغيلية في المصنع) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ (790,000 ريال سعودي) (كدائن).

10. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الادارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (ايجار أرض المصنع المملوكة له) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ وقدره (300.000) ريال (كدائن).