إعلان شركة نماء للكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة نماء للكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ) و ذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول حيث تم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول كما تم الإشارة إليه في الدعوة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية (عن طريق وسائل التقنية الحديثة عن بعد) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-20 الموافق 2024-06-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| نسبة الحضور | 18.22% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | هذا و قد حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم
1. المهندس/ حاتم بن حمد السحيباني ( رئيس مجلس الادارة ) 2. عبدالله بن هجرس السبيل ( نائب الرئيس ) 3. المهندس/ سعيد بن أحمد بايونس (عضو مجلس الإدارة) 4. الأستاذ/ فهد بن عبدالله الخنيني (عضو مجلس الإدارة) 5. الدكتور/ سليمان بن حمد الجديعي (عضو مجلس الإدارة) 6. المهندس/ عبدالله بن محمد السالم (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)
أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين عن الجمعية:
1. الأستاذ/ فائز بن أحمد الأحمري (عضو مجلس الإدارة) 2. الأستاذ/ محمد بن عزام الشويعر (عضو مجلس الإدارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | و قد حضر اجتماع الجمعية المكرمون رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1. المهندس/ سعيد أحمد بايونس - رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت 2. المهندس/ عبدالله هجرس السبيل - رئيس اللجنة التنفيذية 3. الأستاذ/ علي محمد الحضيف نيابة عن رئيس لجنة المراجعة (الأستاذ/ محمد بن عزام الشويعر) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023 م ومناقشتها.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2023 م بعد مناقشته. 3. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته. 4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م. 5. الموافقة على صرف مبلغ 1,328,765 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 م. 6. الموافقة على تعيين مكتب (شركة الصالح والزومان والفهد محاسبون ومراجعون قانونيون) كمراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوي من العام المالي 2024 م و الربع الأول من العام المالي 2025م بقيمة أتعاب (865,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة. 7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (المهندس حاتم بن حمد السحيباني ) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 22-06-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2025م خلفاً للعضو المعزول ( هيثم بن فيصل اسكوبي – عضو مستقل ) من الجمعية العمومية بتاريخ 21/06/2023 8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الدكتور سليمان بن حمد الجديعي ) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 22-06-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2025م خلفاً للعضو المعزول ( محمد بن زهير مراد – عضو مستقل ) من الجمعية العمومية بتاريخ 21/06/2023 |
التعليقات