عبدالله محمد عبيد العجمي (رئيس مجلس الإدارة)

وحيد احمد جساس (نائب رئيس مجلس الإدارة)

عمر عبدالله الخراشي

ناصر عايض السبيعي

2- الأطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023 م ومناقشتها

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023 م بعد مناقشته

4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023 م

5- الموافقة على صرف مبلغ (419,000) ريال سعودي مكأفاة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023 م

6- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للفترة النصف سنوية المنتهية في 30_06-2024 م والسنوي للعام المالي المنتهي في 31-12-2024 م وتحديد أتعابه بعد مناقشتها

7- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع يافل للبلاستيك والتي لرئيس مجلس الإدارة عبدالله محمد عبيد العجمي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمات صناعية (عمليات جرش وتنظيف للمواد الخام) بمبلغ (3,874,335) ريال سعودي وقد تمت هذه المعاملات بسعر السوق الاعتيادي ولا تختلف هذه المعاملات عن باقي المعاملات التجارية العادية ولا يوجد بها أي شروط خاصة أو مزايا تفضيلية

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.