1- الدكتور/ سمير سليمان عبدالله العمران(رئيس مجلس الإدارة).

2- الدكتور/ عمرو محمود محمد ابو العمايم (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ محمد جمال محمد المضيان (أمين سر المجلس).

4- الأستاذ/ طلال عبدالطيف سليمان العبدالكريم.(غير تنفيذي)

اعضاء مجلس الادارة المتغيبين:

الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي. (مستقل)

الأستاذ/ عبدالاله عبدالله محمود زاهد. (مستقل)

الدكتور/ عبدالله سليمان عبدالله العمران (رئيس لجنة المكافآت).

2- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2023/12/31م.

5- الموافقة على تعيين السادة/ شركة بيكر تيلي كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي2024 م، وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الخدمات الطبية المتخصصة "الشركة" وشركة عيادات النخبة التخصصية والتي لعضو مجلس الإدارة وهو: الأستاذ/ محمد جمال المضيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (توريد أجهزة ومعدات طبية) علما بأن قيمة التعاملات هي (43,500.00) ريال خلال العام المالي 2023م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستودع ‏ادوية ‏بروميديكس ذ.م.م. (الامارات العربية المتحدة) والتي لعضو مجلس الإدارة وهو: الأستاذ/ محمد جمال المضيان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن استحواذ الشركة على 49% من أسهم شركة مستودع ‏ادوية ‏بروميديكس ذ.م.م. (الامارات العربية المتحدة) بدون دفع أي مقابل

9- الموافقة على تعديل المادة (4) المتعلقة بأغراض الشركة.

10- الموافقة على تعديل المادة (24) المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين سر المجلس.

الرقم المجاني الموحد: 8001240448 تحويلات رقم 310: 301: 204

البريد الالكتروني: [email protected]